证券代码：002959       证券简称：小熊电器         公告编号：2024-092 债券代码：127069       债券简称：小熊转债                  小熊电器股份有限公司              对于“小熊转债”治疗转股价钱的公告     本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、竣工，莫得失实  纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相当教唆：    债券代码：127069      债券简称：小熊转债    治疗前转股价钱：53.22 元/股    治疗后转股价钱：53.20 元/股    转股价钱治疗奏效日历：2024 年 11 月 8 日    一、对于可调治公司债券转股价钱治疗的干系章程    经中国证券监督贬责委员会《对于核准小熊电器股份有限公司公设立行可调治 公司债券的批复》        （证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会 公设立行了 5,360,000 张可调治公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，召募资金总 额为 53,600.00 万元，扣除各项刊行用度 865.92 万元（不含税），推行召募资金净额 为 52,734.08 万元。前述召募资金到位情况经信永中庸司帐师事务所（特等世俗合 伙）审验，并出具了《验资讲明》               （XYZH/2022GZAA60500 号）。经深圳证券交往所 （以下简称“深交所”）“深证上2022869 号”文应承，公司 53,600.00 万元可调治 公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交往，债券简称“小熊转债”，债券代 码“127069”。    凭据《小熊电器股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募确认书》 干系章程，在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后法律证明，循序对转股价钱进行治疗（保留一丝点后两位， 临了一位四舍五入），具体治疗目标如下：      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）      上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）      派发现款股利：P1=P0-D      上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）      其中：P1为治疗后灵验的转股价，P0为治疗前转股价，n为送股率或转增股本率， k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利。      公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将循序进行转股价钱治疗，并在中国 证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱治疗的公告，并于公告中载明 转股价钱治疗日、治疗目标及暂停转股期间（如需）。当转股价钱治疗日为本次发 行的可调治公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后、调治股份登记日之前，则该捏有东谈主 的转股肯求按公司治疗后的转股价钱推行。      当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主 的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主权益的原则治疗转股价钱。筹商转股价钱 治疗内容及操作目标将依据其时国度筹商法律法则及证券监管部门的干系章程来制 订。      二、转股价钱历次治疗情况      公司于 2023 年 5 月 23 日露馅了《2022 年年度权益分拨实施公告》                                             （公告编号：                                       “小熊 转债”的转股价钱由 55.23 元/股治疗为 54.44 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上露馅的《对于“小熊转债”治疗转股价钱的公告》（公告编号：2023-037）。      公司于 2023 年 11 月 8 日露馅了《对于 2022 年股票期权与截止性股票激发计 划初度授予股票期权第一个行权期行权成果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-                                  “小熊转债” 的转股价钱由 54.44 元/股治疗为 54.41 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 11 月 13 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅 的《对于“小熊转债”治疗转股价钱的公告》（公告编号：2023-090）。    公司于 2024 年 1 月 20 日露馅了《对于 2022 年股票期权与截止性股票激发计 划部分截止性股票回购刊出完成暨不治疗“小熊转债”转股价钱的公告》                                （公告编号： 回购刊出部分截止性股票对可转债转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念治疗，转 股价钱仍为 54.41 元/股。具体内容详见该公告。    公司于 2024 年 5 月 23 日露馅了《2023 年年度权益分拨实施公告》                                           （公告编号：                                       “小熊 转债”的转股价钱由 54.41 元/股治疗为 53.22 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上露馅的《对于“小熊转债”治疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。    公司于 2024 年 9 月 10 日露馅了                         《对于不向下修正“小熊转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-079），自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正“小熊转债”转股价钱，且在昔日六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件，亦不暴虐向下修正方 案。具体内容详见该公告。    三、本次可调治公司债券转股价钱治疗情况 予股票期权第一个行权期行权条件配置的议案》。公司 2022 年股票期权与截止性股 票激发蓄意（以下简称“本激发蓄意”）初度授予的股票期权的第二个行权期行权 条件均已骄傲，凭据本激发蓄意的行权安排，第二个行权期可行权数目占获授股票 期权数目比例为 30%，行权价钱为 35.75 元/份，聚拢激发对象的个东谈主绩效观测成果， 公司 27 名激发对象第二个行权期可行权的股票期权忖度 206,100 份。本次可行权股 票开始为公司向激发对象定向刊行公司 A 股世俗股，行权后公司总股本增多无穷售 领路股 206,100 股。    鉴于上述原因，凭据公司可调治公司债券转股价钱治疗的干系要求，“小熊转 债”的转股价钱治疗如下：    P1=（P0+A×k）/（1+k）=（53.22+35.75×0.1314%）/（1+0.1314%）=53.20 元/股 （保留两位一丝）。   治疗后的转股价钱自 2024 年 11 月 8 日（本次行权股票上市领路时候）起奏效。   特此公告。                              小熊电器股份有限公司                                  董 事 会