证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-126 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回履行的第四次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容实在、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   特别教导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在住手转股日前祛除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性处分要求的，不可将所合手“念念创转债”颐养为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二 级商场价钱与赎回价钱存在较大相反，特别提醒“念念创转债”合手有东谈主详实在限 期内转股，如若投资者未实时转股，可能靠近死亡，敬请投资者详实投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现浪漫通顺三十个往改日中至少十五个往改日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可颐养债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条 件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，汇集 当前商场及公司本人情况，经过详细研讨，公司董事会甘心公司欺诈“念念创转 债”的提前赎回权柄。现将“念念创转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会出具的《对于甘心思意思创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）甘心 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可颐养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往来所甘心，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 往来，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后第一个往来 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技术付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调理情况   本次刊行的可转债运转转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已履行 完结，把柄《召募讲明书》的辩论标准，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 调理为 8.26 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于调理可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并阅兵的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 合手 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 把柄《召募讲明书》的辩论标准，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调理为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网线路的《对于本次适度性股票回购刊出调理 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并阅兵的议案》， 甘心回购刊出激发对象合手有的部分适度性股票系数 2,362,400 股。鉴于公司于 辩论标准，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调理为 8.28 元/股。调理后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网线路的《对于本次适度性股票回购刊出调理可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往改日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓励大会，以特别有筹画审议通过了《对于董事会暴虐向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》的标准全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的辩论标准及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往改日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓励大会，以特别有筹画审议通过了《对于董事会暴虐向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》的标准全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的辩论标准及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并阅兵〈公司端正〉的议案》， 甘心回购刊出激发对象合手有的尚未祛除限售的剩余一起适度性股票系数 宜，把柄《召募讲明书》的辩论标准，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调理 为 3.57 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网线路的《对于本次适度性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往改日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓励大会，以特别有筹画审议通过了《对于董事会暴虐向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》的标准全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的辩论标准及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   把柄《召募讲明书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的浪漫一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往改日 按调理前的转股价钱和收盘价钱筹备，调理后的往改日按调理后的转股价钱和收 盘价钱筹备。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现浪漫通顺三十 个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已抖擞公司股票在职意连 续三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及证实依据   把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的标准，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。筹备经过如下：   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的实质日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   甘休赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “念念创转债”合手有东谈主。   （三）赎回门径实时辰安排 债”合手有东谈主本次赎回的辩论事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）商酌时势   商酌部门：董事会办公室   商酌地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   辩论电话：0571-28818665   辩论邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处分东谈主员在赎回条件抖擞 前的六个月内往来“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件抖擞前 6 个月内，公司合手股百分 之五以上鼓励、董事、监事、高档处分东谈主员不存在往来“念念创转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股汇报。具体转股操作建议债券合手有东谈主在汇报前商酌开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次汇报转股的，将合并筹备转股数目。可转债 合手有东谈主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联标准，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个 往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 汇报后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 颐养公司债券的法律宗旨； 债的核查宗旨。  特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会