债券简称：112563.SZ          债券代码：17 招路 02           光大证券股份有限公司对于      招商局公路网罗科技控股股份有限公司   对于回购刊出并减少注册成本暨见告债权东谈主的             临时受托措置事务敷陈                  要紧声明    本敷陈依据《公司债券刊行与来往措置想法》、                        《招商局公路网罗 科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公配置行公司债券                                （第 一期）召募讲明书》、《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公配置行公司债券受托措置条约》等干系文献、第 三方机构出具的专科观点以及招商局公路网罗科技控股股份有限公 司出具的干系讲明文献等，由本期债券受托措置东谈主光大证券股份有限 公司（以下简称“光大证券”）编制。    本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举观点，投资 者搪塞干系事宜作念出独处判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以作 为光大证券所作的容许或声明。 一、 刊行东谈主大约 （一）      公司称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司 （二）      公司注册地址：天津自贸考验区（东疆保税港区）鄂尔 多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910 （三）      公法令定代表东谈主：白景涛 （四）      公司信息知道沟通东谈主：孟杰 （五）      沟通电话：010-56529000 （六）      沟通传真：010-56529111 （七）      登载本临时受托措置事务敷陈的中国证监会指定网站： www.szse.cn 二、 本期债券基本情况 债券称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2017 年面向合 格投资者公配置行公司债券（第一期）（品种二） （一）      债券简称：17 招路 02 （二）      债券代码：112563 （三）      债券期限：10 年期 （四）      债券利率：4.98% （五）      债券刊行规模：东谈主民币 100,000 万元 （六）      债券还本付息时势：本期债券选拔单利按年计息，不计 复利。每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑 付通盘支付。   （七）      召募资金用途：补充营运资金，股权投资或财富收购   （八）      债券刊行首日：2017 年 8 月 7 日   （九）      债券上市来往首日：2017 年 8 月 28 日   （十）      债券上市场所：深圳证券来往所    三、 要紧事项辅导    光大证券行为 “17 招路 02”的受托措置东谈主，现将本期债券要紧 事项敷陈如下：    （一）对于回购股份用于刊出并减少注册成本的情况    招商局公路网罗科技控股股份有限公司于 2024 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，会议折柳审议通过了《对于公司以王人集竞价 来曩昔势回购公司股份的议案》              ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第 二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于公司以 王人集竞价来曩昔势回购公司股份决策的公告》                    （公告编号 2024-82）和 《 招 商 公 路 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号        。    根据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券来往所系统拟以集 中竞价来曩昔势回购公司已刊行的部分东谈主民币无为股（A 股）股票， 本次回购的股份将全部赐与刊出并减少注册成本。回购股份的膨胀期 限为自公司鞭策大会审议通过回购决策之日起 12 个月内。本次回购 股份价钱不朝上东谈主民币 18.10 元/股（含）                       ，本次回购资金总和不低于 东谈主民币 31,000 万元（含）且不朝上东谈主民币 61,800 万元（含）。   按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回 购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司面前总股本的 0.50%。按回 购金额下限 31,000 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回购股份数 量约为 17,127,072 股，约占公司面前总股本的 0.25%。具体回购数目 以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。   本次回购的股份将全部赐与刊出并减少注册成本。公司董事会将 根据证券商场变化细目股份回购的实质膨胀经过。本次回购股份不会 影响公司的浮浅捏续方向，不会导致公司发生资不抵债的情况。   （二）照章见告债权东谈主干系情况   本次回购刊出股份波及公司注册成本的减少，根据《中华东谈主民共 和国公法令》等干系法律、端正的章程，凡公司债权东谈主均有权于《招 商局公路网罗科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本 暨见告债权东谈主的公告》发布之日（即 2024 年 11 月 2 日起）向公司申 报债权。公司债权东谈主自接到见告书之日起三旬日内，未接到见告书的 自《招商局公路网罗科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册 成本暨见告债权东谈主的公告》知道之日起四十五日内，凭有用债权讲解 文献、确认及身份讲解文献不错向公司条目归赵债务或条目公司提供 相应担保。债权东谈主未在上述期限内向公司陈述债权不会影响其债权的 有用性，干系债务将由公司根据债权文献的商定接续推行。    公司债权东谈主可捏讲解债权债务关系存在的合同、条约以颠倒他凭 证的原件及复印件到公司陈述债权。    （1）债权东谈主为法东谈主的，需同期佩戴法东谈主贸易牌照副本原件及复 印件、法定代表东谈主身份讲解文献；委用他东谈主代理陈述的，除上述文献 外，还需佩戴法定代表东谈主授权委用书和代理东谈主有用身份证的原件及复 印件。    （2）债权东谈主为当然东谈主的，需同期佩戴有用身份证件的原件及复 印件；委用他东谈主陈述的，除上述文献外，还需佩戴授权委用书和代理 东谈主有用身份证件的原件及复印件。    债权东谈主可通过现场、邮寄、电子邮件等时势进行陈述，债权东谈主申 报沟通时势如下：    （1）陈述时间：自本公告之日（即 2024 年 11 月 2 日）起 45 天 内（责任日：9:00—11:30、13:00—17:30）                             ；    （2）陈述地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大 厦 B 座 11 层；    （3）沟通东谈主：董事会办公室；    （4）电话：010-56529088；    （5）传真：010-56529111（传真中请注明：债权陈述）                                  ；   （6）电子邮箱：cmetir@cmhk.com（邮件中请注明：债权陈述）                                      ；   （7）其他讲明：以邮寄时势陈述的，陈述日以寄出邮戳日或快 递公司发出日为准，请在邮件封面注明“陈述债权”字样；以电子邮 件时势陈述的，陈述日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申 报债权”字样。   根据《公司债券受托措置东谈主执业行径准则》章程及《招商局公路 网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公配置行公司债 券受托措置条约》商定，光大证券对该事宜面向及格投资者进行知道。   光大证券将接续眷注刊行东谈主日常方向和财务景色、对本期债券本 息偿付情况以颠倒他对债券捏有东谈主利益有要紧影响的事项，并按照 《公司债券刊行与来往措置想法》、                《公司债券受托措置东谈主执业行径准 则》和《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投 资者公配置行公司债券受托措置条约》等的章程和商定，推行相应的 受托措置职责。   （以下无正文）  （此页无正文，为《光大证券股份有限公司对于招商局公路网罗 科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨见告债权东谈主 的临时受托措置事务敷陈》盖印页）                    光大证券股份有限公司                      年   月   日